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非法集资逾156亿的“龙炎电商”案开庭

时间:2017/8/7 来源:浙江法制报 浏览:239
 8月3日至5日,杭州市中级法院一审公开开庭审理黄定方、蔡克意等21名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占案(此案本报曾作报道),杭州市检察院派员出庭支持公诉,32名辩护律师到庭参加诉讼。
  杭州市检察院指控:黄定方于2014年9月起在西安等地参加非法传销活动,2015年1月,黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊(另案处理)与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司,由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。具体模式为:投资者投资4000元成为龙炎公司会员后,再以每单4000元的价格购买茶叶等商品,或者介绍新会员投单,均可每单分10周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分,相当于年化收益率250%以上。
  黄定方在负有大量债务,明知返利模式无法持续履约的情况下,仍以高额返利为诱饵,通过会议宣讲、网络平台推广虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等骗取他人信任,向社会不特定人员骗取资金。蔡克意则提供茶叶、股份,供会员购买、兑换,并为龙炎公司提供办公地点,参与其培训。被告人孙世佳2015年5月起先后任龙炎公司董秘、总裁,负责非法集资活动及投资事务,维护网络平台数据,介绍他人参与集资。被告人丁文萍担任龙炎公司财务总监,在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,负责非法集资款的管理和资金进出。
  黄定方为扩大影响,进一步蛊惑公众投资,还伙同蔡克意等成立炎黄国际公司,由被告人阚越、孙世佳负责操作在美国“上市”事宜,后通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。
  至案发,龙炎公司通过网络平台投单、销售股权换购证等吸收会员20余万人,非法集资计156亿余元。黄定方将其中124亿余元支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等的提成,将2.5亿余元用于购买茶叶、支付日常开支等(其中蔡克意获取非法集资款1.9亿余元),共造成会员损失57亿余元。
  公诉机关指控被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳等4人构成集资诈骗罪;被告人阚越等17人构成非法吸收公众存款罪;被告人李康露、牛茂抱和蔡金等3人在参与非法集资过程中,利用职务便利侵吞龙炎公司的茶叶款,还构成职务侵占罪。
  庭审中,公诉机关出示了相关证据,黄定方等21人及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,黄定方等21人进行了最后陈述,其中17人表示认罪悔罪。
  被告人家属、被害人代表、媒体记者及社会各界群众约200余人旁听了庭审。杭州中院新浪官方微博对此次庭审进行了全程直播。法院将择期宣判。(浙江法制报 作者钟法  2017-08-07)
 
 

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